赌场洗黑钱诈骗后，警方破获7000余万元部级监管案

近日，吉林省梅河口市公安局历时4个月潜心侦查，成功破获一起公安部监管的民族资产解冻诈骗案。在全国30多个城市共抓获犯罪嫌疑人25人，涉案金额达7000万元以上。

2019年3月，吉林省公安厅刑侦局向梅河口市公安局发布了一起涉嫌解冻民族资产诈骗案的线索。随后，梅河口市公安局刑侦大队会同网络安全、技术侦查等部门最近抓捕的洗钱诈骗案，通过长达四个月的长期侦查，初步确定了涉案人员。

在充分掌握犯罪证据和事实，核实犯罪嫌疑人下落的基础上，梅河口警方于7月27日在河北固安和广西南宁同时关闭网络，将其抓获5名诈骗嫌疑人。现场查获大量银行卡、证件等作案工具，冻结银行账户60多个，资金670万元。

此后，警方通过深入调查发现，该诈骗团伙涉及人员众多，且分散在全国各地。于是，梅河口市公安局派出刑警大队和市区、三镇派出所的精锐部队，组成专案组，开展统一抓捕行动。其间，各抓捕组分别前往山东、河北、海南等目标犯罪嫌疑人所在地进行抓捕，涉案团伙陆续落网。

8月12日，在吉林省公安厅刑侦局的带领下，梅河口公安局抓捕大队在广东珠海成功抓获专业洗钱分子吴、黄。经查，诈骗团伙成员作案后，将在澳门赌场利用现金交易完成洗钱活动。

随后，抓捕重要犯罪嫌疑人的工作逐渐提上日程，抓捕组成员马不停蹄地再次南下广西。警方经调查发现，两名重要嫌疑人作案后会步行返回深山老家，对外国人尤其警惕。由于这两名犯罪嫌疑人反侦查能力强，善于混淆侦查视线，给抓捕工作带来了很大困难。

8月20日，抓捕组获悉两名重要犯罪嫌疑人已回国后，制定了详细的抓捕方案和审讯方案。在百色市将犯罪嫌疑人潘某秘密抓获后最近抓捕的洗钱诈骗案，以闪电般的速度将重要嫌疑人李某在凌云县抓获。

截至目前，梅河口市公安局已抓获犯罪嫌疑人25名，扣押、冻结涉案资金逾1400万元。目前，25名犯罪嫌疑人已被拘留，案件正在进一步处理中。 （记者刘忠全）

（责任编辑：何新成（实习生）、肖金波）